La Guardia Civil ha investigado a un hombre y a una mujer, de 30 y 31 años respectivamente, por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y usurpación de la identidad.
Estas personas son las presuntas responsables de una estafa...
La Policía Nacional ha desarticulado, con la detención de 17 personas, una supuesta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes de estafas en varios países europeos que podría haber defraudado 1,3 millones de euros.
Los investigadores sostienen que la...
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal asentada en las provincias de Madrid y Toledo, dedicada al blanqueo de capitales.
Esta organización prestaba sus servicios a otros grupos criminales, a los que...
Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Ver
